Quy định liên quan đến việc bài trừ thế lực chống đối xã hội

  1. Từ chối các giao dịch liên quan đến thế lực chống đối xã hội
    Các giao dịch tiền gửi, các giao dịch khác và cũng như các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp (Gọi chung những giao dịch như vậy là "giao dịch", gọi các quy định, thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch là "Hợp đồng gốc") có thể được sử dụng trong trường hợp không vi phạm các quy định ở điều 2. Nếu chúng tôi xác định chỉ cần vi phạm 1 trong những mục đã quy định ở điều 2, chúng tôi sẽ từ chối giao dịch.
  2. Ngừng giao dịch, hoặc hủy giao dịch
    Chúng tôi có quyền tạm dừng giao dịch hoặc chấm dứt hợp đồng gốc thông qua thông báo cho khách hàng mà không cần thông báo trước, nếu có 1 trong những trường hợp dưới đây. (Trong quy định, khách hàng bao gồm cả bên đại diện và bên bảo hiểm giao dịch). Ngoài ra, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ những tổn thất phát sinh ra từ việc chấm dứt hợp đồng này. Xin lưu ý thêm rằng nếu việc chấm dứt hợp đồng gây ra thiệt hại cho chúng tôi, quý khách cần thanh toán số tiền tổn hại đó.
    • Trong trường hợp phát hiện ra rằng khách hàng đã khai thông tin hoặc cam kết sai sự thật khi đăng ký giao dịch.
    • Nếu khách hàng được xác định là một thành viên của tổ chức bạo lực, bao gồm băng đảng bạo lực, thành viên băng đảng chưa đủ 5 năm kể từ khi không còn là thành viên băng đảng, thành viên băng đảng tương đương, công ty liên quan đến băng đảng, tổ chức buôn lậu, băng đảng xã hội hoặc nhóm bạo lực đặc biệt khác, hoặc những cá nhân tương đương khác (sau đây gọi chung là "thành viên băng đảng"), và nếu xác định rằng khách hàng đã vi phạm một trong các điều khoản sau đây:
      1. Có mối quan hệ được xem là chi phối hoạt động kinh doanh với các thành viên băng đảng
      2. Có mối quan hệ được công nhận là thành viên băng nhóm và tham gia vào quản lí kinh doanh.
      3. Có mối quan hệ được công nhận là sử dụng bất hợp pháp các thành viên băng nhóm áp đảo với mục đích hưởng lợi bất hợp pháp cho bản thân, tổ chức hoặc bên thứ ba, hoặc gây thiệt hại cho bên thứ ba.
      4. Có mối quan hệ được công nhận là cung cấp tài chính hoặc các lợi ích khác cho các thành viên băng nhóm áp đảo, hoặc liên quan đến việc cung cấp sự thuận tiện cho họ
      5. Có mối quan hệ được xem là đáng lên án xã hội giữa những người giữ chức vụ hoặc tham gia vào quản lý thực tế của doanh nghiệp với băng nhóm áp đảo.
    • Nếu khách hàng tự mình hoặc sử dụng bên thứ ba để thực hiện những hành vi sau:
      • Những hành vi yêu cầu bạo lực
      • Những hành vi yêu cầu đòi hỏi bất hợp pháp vượt quá trách nhiệm pháp lý
      • Hành vi đe dọa bằng lời nói hoặc sử dụng bạo lực trong giao dịch
      • Những hành động phát tán tín đồn, sự dụng các hành vi lừa đảo hoặc vũ lực gây tổn hại đến danh tiếng và cản trở đến nghiệp vụ của chúng tôi.
      • Những hành động phát tán tín đồn, sự dụng các hành vi lừa đảo hoặc vũ lực gây tổn hại đến danh tiếng và cản trở đến nghiệp vụ của chúng tôi.
      • Các hành vi khác tương đương với những điều trên
  3. Quy định này không làm trở ngại cho việc thực hiện các quyền trong hợp đồng gốc và không thay đổi hiệu lực của các điều khoản trong hợp đồng gốc không vi phạm quy định này. Ngoài ra, quy định này được coi là một phần không tách rời của hợp đồng gốc.